TCDN - Công an Tp. Đà Nẵng vừa bắt giam đối tượng lập website giả mạo lừa đảo hơn 3.000 người bằng thủ đoạn đổi thẻ cào thành tiền mặt, thuê sim nhận code, thuê số điện thoại ảo nhận mã OTP...

Chiều 24/6, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Tp. Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hà Công Tài (30 tuổi, trú xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên từ tháng 1/2024, Hà Công Tài đã lên mạng tìm hiểu cách thức lừa đảo thông qua các giao dịch thanh toán điện tử. Đối tượng tìm mua mã nguồn của các website có nội dung tương tự các dịch vụ đổi thẻ cào, thuê sim nhận mã OTP, cung cấp SMS OTP… rồi tự chỉnh sửa nội dung, giao diện để phù hợp với ý đồ cá nhân.

Sau đó, Tài mua tên miền và thuê máy chủ từ các đơn vị cung cấp uy tín, triển khai hệ thống website có giao diện rất giống với các trang dịch vụ thật. Các website giả mạo này cung cấp các dịch vụ như: thuê sim nhận code, thuê số điện thoại ảo nhận mã OTP, đổi thẻ cào thành tiền mặt…

Để tăng độ tin cậy và thu hút “con mồi”, Tài mua tài khoản quảng cáo Google và sử dụng các mạng xã hội như Facebook, Telegram để tạo group, chạy bài viết quảng bá dịch vụ.

Khi nạn nhân truy cập và sử dụng dịch vụ, hệ thống sẽ yêu cầu họ thanh toán thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc nạp thẻ cào, với số tiền tối thiểu mỗi lần giao dịch là 100.000 đồng. Ngay sau khi nhận được tiền, Hà Công Tài không cung cấp dịch vụ mà chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.

Bằng các thủ đoạn tinh vi, Hà Công Tài đã khiến hàng nghìn người sập bẫy. Qua bảng kê do chính Tài lập và các dữ liệu sao kê tài khoản ngân hàng, Cơ quan điều tra xác định số lượng bị hại lên tới 3.042 người, với tổng số tiền bị chiếm đoạt gần 640 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi của Hà Công Tài đủ yếu tố cấu thành tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.