TCDN - Không có tài sản, không bộ máy hoạt động, không tạo ra doanh thu thực tế nhưng Công ty CP Vựa Miền Trung đã lừa đảo 566 nhà đầu tư, chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng dù công ty

Theo cáo trạng, Công ty CP Vựa miền Trung được thành lập tháng 8/2020. Công ty đăng ký ngành nghề buôn bán nông sản. Vốn điều lệ đăng ký ban đầu 8 tỷ đồng với 100.000 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 80.000 đồng.

Nguyễn Thái Điền (SN 1984, trú quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng) không đứng tên cổ đông mà để vợ cùng 4 người khác đứng tên cổ đông sáng lập. Điền giữ chức danh tổng giám đốc và bổ nhiệm Đào Nguyên Nghị (SN 1982, trú quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng) làm phó tổng.

Thực tế, công ty này không có tài sản, không bộ máy hoạt động, không tạo ra doanh thu thực tế. Khi nhận thấy “vỏ bọc” công ty có thể tận dụng để huy động vốn, Điền rủ Nghị cùng thực hiện kế hoạch chào bán cổ phần.

Điền cùng Nghị “thổi phồng” doanh nghiệp đang phát triển vượt bậc, chuẩn bị niêm yết sàn chứng khoán với định giá hàng ngàn tỷ đồng. Cả hai tự phân chia cổ phần “ảo” – trong đó Điền sở hữu 93,1 triệu cổ phần, Nghị nắm 7 triệu – rồi mang đi rao bán trên mạng xã hội, hội thảo, các sự kiện cùng nhau làm giàu một cách công phu.

Để tăng độ tin cậy cho việc “bán cổ phần”, Điền và Nghị cho xây dựng ứng dụng và website mang tên “Fumart”, trình bày chuyên nghiệp như một hệ thống bán lẻ quy mô lớn.

Cặp đôi tổng giám đốc, phó tổng giám đốc khoa trương, trong vòng 5 năm, công ty sẽ mở 5 trung tâm phân phối, 3.000 điểm bán hàng, tăng trưởng giá trị doanh nghiệp 1.000%; niêm yết lên sàn chứng khoán với giá tối thiểu 1.000 tỷ đồng; 10 năm sẽ đạt giá trị chuỗi cung ứng tỷ đô, thương hiệu tỷ đô...

Đồng thời “vẽ bánh lãi” cam kết hoa hồng lên tới 30% cho người giới thiệu đầu tư mới, tạo ra mô hình vận hành như một mạng lưới đa cấp. Nhưng sau khi bán được cổ phần cho nhà đầu tư thì Điền, Nghị không mua lại.

Điền còn nâng khống vốn điều lệ từ 8 tỷ lên 200 tỷ đồng để chứng tỏ công ty có vốn hóa lớn, tiềm lực mạnh. Điền cũng tự hạ giá cổ phần. Mỗi cổ phần được rao bán với giá chỉ 2.000 đồng, tạo cảm giác "giá hời" so với mệnh giá 80.000 đồng/cổ phần công bố ban đầu.

Để hợp thức hóa “doanh thu ảo”, Điền và Nghị còn làm giả báo cáo tài chính, thuê kiểm toán giả mạo, dàn dựng các buổi họp cổ đông, hội nghị, truyền thông rầm rộ… nhằm đánh vào lòng tham và niềm tin của nhà đầu tư.

Đáng nói, Điền là người bán sỉ rau, củ, quả nhưng tự phong tổng giám đốc, là chuyên gia thương mại điện tử. Còn Nghị không có công việc ổn định nhưng cũng tự khoe mình là CEO. Cặp đôi đánh bóng hình ảnh bằng cách liên tục tổ chức các sự kiện hoành tráng ở những chỗ sang trọng, tự lăng xê trên mạng xã hội... Ngoài ra, Điền và Nghị còn nhờ người đóng giả ký kết hợp đồng mua cổ phần với số tiền rất lớn để lừa nhà đầu tư.

Không dừng lại ở đó, khi bị tố cáo, cả hai tiếp tục lẩn tránh trách nhiệm bằng cách lập thêm các pháp nhân mới, chuyển hướng hoạt động sang “nhượng quyền thương hiệu Fumart” có đóng phí hoặc mua cổ phần hoặc “kinh doanh mô hình chuỗi siêu thị”; lập web, app Fumart: tiếp tục huy động vốn từ người sau để chi trả cho người trước.

Theo cáo trạng, từ tháng 12/2020 đến tháng 10/2022, Nguyễn Thái Điền và Đào Nguyên Nghị đã chiếm đoạt gần 39,3 tỷ đồng của 566 bị hại ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Nạn nhân chủ yếu là người về hưu, công nhân, tiểu thương – những người sử dụng tiền tiết kiệm, tiền nhàn rỗi để đầu tư với hy vọng đổi đời.

Ngoài ra, Điền và Nghị còn bị cáo buộc dùng hình thức gian dối để lừa một phụ nữ đầu tư vào hoạt động karaoke tại Đà Nẵng, chiếm đoạt thêm 1 tỷ đồng.

Ngày 7/6, sau 2 ngày xét xử, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thái Điền mức án chung thân và Đào Nguyên Nghị mức án 20 năm tù cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".