TCDN - Ngày mai (19/3), sau 2 năm điều tra, truy tố, ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh cùng 14 đồng phạm sẽ hầu tòa với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.643 tỷ đồng của nhà đầu tư.

Theo đó, TAND thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cùng hầu tòa có Đỗ Hoàng Việt (con trai ông Dũng); Phùng Thế Tính (nguyên Giám đốc Trung tâm Tài chính - Kế toán, kiêm Giám đốc Ban Tài chính - Kế toán Tân Hoàng Minh); Hoàng Quyết Chiến (quyền Phó giám đốc Trung tâm Tài chính - Kế toán, kiêm Giám đốc Ban Tài chính - Kế toán); Lê Thị Mai (nguyên Phó trưởng Ban Nguồn vốn); Vũ Lê Vân Anh (Phó giám đốc Ban Nguồn vốn); Nguyễn Văn Khẩn (Phó trưởng phòng Ngân sách Trung tâm Tài chính - Kế toán); Lê Văn Thịnh (Phó tổng giám đốc); Trần Hồng Sơn (Phó tổng giám đốc); Nguyễn Khoa Đức (Trợ lý Phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh, Giám đốc Công ty Cung điện Mùa Đông); Nguyễn Mạnh Hùng (Chủ tịch HĐQT Công ty Ngôi Sao Việt); Bùi Thị Ngọc Lân (nguyên Giám đốc Công ty kiểm toán Nam Việt Chi nhánh phía Bắc); Lê Văn Dò (Tổng giám đốc Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội); Phan Anh Hùng (nguyên Phó giám đốc Công ty CPA Hà Nội Chi nhánh Sài Gòn); Nguyễn Thị Hải (nguyên Phó tổng giám đốc Công ty CPA Hà Nội).

Hơn 20 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo. Trong đó, luật sư Giang Hồng Thanh (Văn phòng Luật sư Giang Thanh) bào chữa cho bị cáo Đỗ Anh Dũng; luật sư Nguyễn Văn Tú (Công ty Luật FANCI) bào chữa cho bị cáo Đỗ Hoàng Việt.

Liên quan đến vụ án có 6.630 nhà đầu tư được xác định là người bị hại cũng được triệu tập đến Tòa.

HĐXX gồm 3 người do Thẩm phán Nguyễn Xuân Văn làm Chủ tọa với 3 Hội thẩm nhân dân; phía đại diện Viện KSND thành phố Hà Nội phân công kiểm sát viên Đặng Như Vĩnh; Nguyễn Nhật Tuấn; Nguyễn Đức Long, Nguyễn Thanh Lâm, Vũ Thị Anh Đào, giữ quyền công tố và kiểm sát xét xử.

Liên quan vi phạm tại Tân Hoàng Minh, theo Viện kiểm sát, còn một số nhân viên của công ty thẩm định giá Ecomax (gồm Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc và Đặng Quốc Hoàng, Thẩm định viên); Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá VAA (gồm Nguyễn Văn Tùng, Tổng giám đốc và Hoàng Văn Hòa, Thẩm định viên); Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thành Đô (gồm: Nguyễn Minh Tâm, Tổng giám đốc và Nguyễn Đinh Phong, Thẩm định viên) và Công ty CPA Hà Nội (gồm: Phạm Mạnh Viện, Phó tổng giám đốc và Đoàn Thị Hải Oanh, Thẩm định viên).

Cơ quan tố tụng xác định, Ecomax thẩm định giá tài sản bảo đảm đối với 4 gói trái phiếu, tổng giá trị thẩm định phát hành chứng thư là hơn 5.100 tỷ đồng; VAA thẩm định giá tài sản bảo đảm đối với 3 gói trái phiếu trị giá hơn 5.300 tỷ đồng; Thành Đô thẩm định giá tài sản bảo đảm gói trái phiếu của Công ty Soleil giá trị 1.229 tỷ đồng; CPA Hà Nội thẩm định giá tài sản bảo đảm gói trái phiếu 1.640 tỷ đồng.

Do kết quả điều tra chưa có căn cứ xác định các đối tượng thuộc những công ty này có sự bàn bạc, thông đồng từ trước về giá trị từng tài sản nên cơ quan điều tra kiến nghị xử lý hành chính.