TCDN - TAND TP Đà Nẵng vừa tuyên phạt Lê Văn Thành 14 năm 6 tháng tù vì tự ý bán thửa đất 21 tỷ đồng, chiếm đoạt tiền cọc và kê khai thuế chỉ 460 triệu đồng để trốn thuế thu nhập cá nhân.

Ngày 29/8, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Văn Thành (SN 1979, trú Hội An, tỉnh Quảng Nam cũ) về tội “Trốn thuế” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, tháng 3/2018, Lê Văn Thành giới thiệu bà Trương Thị Kim Xuân mua thửa đất tại thôn Duy Hà (xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cũ) của ông Phạm Minh Thắng (ông Thắng nhờ vợ chồng ông Cao Thành Mỹ đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) với giá 8,5 tỷ đồng.

Do thửa đất phát sinh diện tích tăng thêm hơn 800m2 chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nên 2 bên chưa ký được hợp đồng chuyển nhượng mà chỉ ký kết hợp đồng hứa chuyển nhượng.

Bà Xuân chuyển cho Thành 8,3 tỷ đồng để đặt cọc, Thành chuyển lại cho ông Phạm Minh Thắng hơn 6,8 tỷ đồng. Sau đó, Thành được bà Xuân nhờ làm thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để ký kết hợp đồng chuyển nhượng. Ông Mỹ cũng ủy quyền cho Thành được quyền chuyển mục đích, tách thửa, chuyển nhượng… thửa đất.

Khi Lê Văn Thành làm thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chuyển nhượng cho bà Xuân, thì phát hiện thửa đất tăng thêm diện tích 480m2 so với thỏa thuận ban đầu. Thành yêu cầu bà Xuân phải thanh toán thêm tiền mới chuyển nhượng, nhưng bị cáo đưa ra giá cao nên đối tác không đồng ý.

Thời điểm này, giá đất tại khu vực tăng lên nên Thành tự ý chuyển nhượng thửa đất cho vợ chồng ông Phùng Anh Tuấn với giá 21 tỷ đồng khi chưa được sự đồng ý của bà Xuân và các gia đình ông Phạm Minh Thắng, Cao Thành Mỹ.

Sau đó bà Xuân yêu cầu Thành nhanh chóng hoàn thành thủ tục chuyển nhượng thì bị cáo tiếp tục đưa ra thông tin gian dối là đang làm thủ tục cấp lại giấy chứng nhận chưa xong.

Tháng 8/2020, bà Xuân phát hiện Thành tự ý chuyển nhượng thửa đất cho vợ chồng ông Phùng Anh Tuấn nên yêu cầu bị cáo bồi thường. Thành trả cho bà Xuân 6 tỷ đồng, số tiền còn lại 2,3 tỷ đồng chưa trả.

Đồng thời, khi Lê Văn Thành chuyển nhượng thửa đất nói trên cho vợ chồng ông Phùng Anh Tuấn với giá 21 tỷ đồng, nhưng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với giá 460 triệu đồng.

Thành sử dụng hợp đồng chuyển nhượng giá 460 triệu đồng để kê khai thuế thu nhập cá nhân, dẫn đến làm giảm số thuế thu nhập cá nhân phải nộp. Kết luận giám định của cơ quan thuế xác định số tiền Lê Văn Thành trốn thuế thu nhập cá nhân là hơn 410 triệu đồng.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, cần xử lý nghiêm. Kết thúc phiên tòa, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Thành 1 năm 6 tháng tù về tội “Trốn thuế” và 13 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành 14 năm 6 tháng tù.