TCDN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hải Dương vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trung Kiên, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất và thương mại An Phát Plastic để điều tra tội trốn thuế với số tiền 1.423.334.162 đồng.

Theo Công an tỉnh Hải Dương, qua công tác nghiệp vụ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ, Công an Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương phát hiện Công ty TNHH sản xuất và thương mại An Phát Plastic (địa chỉ đăng ký kinh doanh: Xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương; địa chỉ sản xuất: phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương) có dấu hiệu trốn thuế.

Điều tra bước đầu xác định, trong năm 2021 và 2022, Công ty TNHH sản xuất và thương mại An Phát Plastic nhập số lượng lớn nguyên liệu đầu vào là hạt nhựa để sản xuất cốc nhựa dùng một lần và nhập số lượng lớn các loại nắp cốc, ống hút, túi ni-lon không có hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) để bán cho các cá nhân và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hải Dương và một số tỉnh, thành phố khác nhưng không xuất hóa đơn VAT và không kê khai nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Tại Kết luận giám định ngày 14/11/2023 của Cục Thuế Hải Dương kết luận: Công ty TNHH sản xuất và thương mại An Phát Plastic có hành vi bán hàng hóa nhưng không xuất hóa đơn VAT và không kê khai thuế VAT dẫn đến trốn thuế VAT là 1.423.334.162 đồng.

Ngày 5/1/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hải Dương đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trung Kiên (sinh năm 1993, trú tại xã Ứng Hòe, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) - Giám đốc Công ty TNHH sản xuất và thương mại An Phát Plastic và Vũ Thị Oanh (sinh năm 1983, thường trú tại xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, hiện trú tại khu đô thị Ecopark, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương) - kế toán Công ty để điều tra về tội Trốn thuế quy định tại khoản 3, Điều 200 Bộ luật hình sự.

Trước đó, ngày 14/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hải Dương đã khởi tố vụ án hình sự trốn thuế xảy ra tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại An Phát Plastic. Ngày 13/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hải Dương đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trung Kiên và Vũ Thị Oanh.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hải Dương đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.